Moteur de recherche Eurospider: aza://30-08-2018-1B_368-2018
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  1. 30.08.2018 1B 368/2018 Pertinence 100%
    I Corte di diritto pubblico
    Procedura penale
    Procedimento penale; sequestro
  2. 13.01.2022 6B 917/2018 Pertinence 73%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti
  3. 15.02.2022 6B 1480/2020 Pertinence 64%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Decreto d'abbandono (riciclaggio di denaro)
  4. 13.01.2022 6B 838/2018 Pertinence 63%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, inganno nei confronti delle autorità; arbitrio
  5. 01.10.2020 6B 924/2020 Pertinence 59%
    Corte di diritto penale
    Diritto penale (in generale)
    Confisca (abbandono del procedimento penale)
  6. 20.08.2019 6B 993/2017 Pertinence 59%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Principio della specialità, riciclaggio di denaro aggravato
  7. 20.08.2019 6B 1031/2017 Pertinence 54%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro aggravato
  8. 14.01.2005 1S.15/2004 Pertinence 54%
    I Corte di diritto pubblico
    Procedura penale
    scarcerazione
  9. 28.11.2019 6B 1332/2018 Pertinence 54%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge sul riciclaggio di denaro
  10. 07.02.2005 1S.3/2005 Pertinence 54%
    I Corte di diritto pubblico
    Procedura penale
    domanda di scarcerazione
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