Moteur de recherche Eurospider: aza://26-08-2008-6B_189-2008
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  1. 26.08.2008 6B 189/2008 Pertinence 100%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie
  2. 12.09.2008 6B 249/2008 Pertinence 75% publié
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP); prescrizione
  3. 26.08.2008 6B 188/2008 Pertinence 70%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie
  4. 17.01.2011 6B 501/2009 Pertinence 70%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP)
  5. 13.01.2022 6B 917/2018 Pertinence 63%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti
  6. 12.12.2013 6B 291/2013 Pertinence 58%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 e seg. CPP)
  7. 11.03.2024 6B 271/2022 Pertinence 58% publication ATF prévue
    I Corte di diritto penale
    Infrazione
    Truffa ai crediti COVID-19 ; falsità in documenti; espulsione
  8. 13.01.2022 6B 838/2018 Pertinence 53%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, inganno nei confronti delle autorità; arbitrio
  9. 28.07.2014 6B 219/2013 Pertinence 49%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Ripetuto riciclaggio di denaro; principio accusatorio e arbitrio
  10. 27.03.2009 4A 232/2008 Pertinence 48%
    I Corte di diritto civile
    Diritto delle società
    responsabilità della banca
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