Moteur de recherche Eurospider: aza://16-06-2008-1B_66-2008
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  1. 09.12.2003 8G.52/2003 Pertinence 58% publié
    Camera d'accusa
    Infrazione
  2. 17.02.2014 6B 531/2013 Pertinence 58%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro aggravato, confisca
  3. 25.10.2011 6B 735/2010 Pertinence 57%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro aggravato
  4. 13.11.2015 1B 287/2015 Pertinence 57%
    I Corte di diritto pubblico
    Procedura penale
    procedimento penale; dissequestro;
  5. 31.01.2011 6B 222/2010 Pertinence 57%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Ripetuto riciclaggio di denaro
  6. 21.10.2010 6B 900/2009 Pertinence 57% publié
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Ripetuto riciclaggio di denaro
  7. 15.02.2022 6B 1480/2020 Pertinence 57%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Decreto d'abbandono (riciclaggio di denaro)
  8. 13.01.2022 6B 917/2018 Pertinence 57%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti
  9. 12.09.2008 6B 249/2008 Pertinence 57% publié
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP); prescrizione
  10. 18.10.2011 6B 718/2010 Pertinence 57%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Ripetuto riciclaggio di denaro
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