Moteur de recherche Eurospider: atf://134-IV-307
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  1. 12.09.2008 6B 249/2008 Pertinence 100% publié
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP); prescrizione
  2. 17.01.2011 6B 501/2009 Pertinence 87%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP)
  3. 12.12.2013 6B 291/2013 Pertinence 85%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 e seg. CPP)
  4. 11.03.2024 6B 271/2022 Pertinence 84% publication ATF prévue
    I Corte di diritto penale
    Infrazione
    Truffa ai crediti COVID-19 ; falsità in documenti; espulsione
  5. 26.08.2008 6B 188/2008 Pertinence 81%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie
  6. 26.08.2008 6B 189/2008 Pertinence 68%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie
  7. 13.01.2022 6B 917/2018 Pertinence 66%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta falsità in documenti
  8. 05.01.2016 6B 535/2014 Pertinence 61%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Corruzione, nozione di funzionario, riciclaggio di denaro aggravato
  9. 28.07.2014 6B 217/2013 Pertinence 61%
    Corte di diritto penale
    Diritto penale (in generale)
    Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, confisca, commisurazione della pena; ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, diritto a una decisione motivata
  10. 13.01.2022 6B 838/2018 Pertinence 60%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, inganno nei confronti delle autorità; arbitrio
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