Moteur de recherche Eurospider: atf://134-IV-307
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  1. 12.09.2008 6B 249/2008 Pertinence 100% publié
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), dichiarazione falsa di una parte in giudizio (art. 306 CP); prescrizione
  2. 28.10.2015 4A 168/2015 Pertinence 95%
    I Corte di diritto civile
    Diritto contrattuale
    prelievo di averi bancari
  3. 28.07.2014 6B 217/2013 Pertinence 93%
    Corte di diritto penale
    Diritto penale (in generale)
    Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, confisca, commisurazione della pena; ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, diritto a una decisione motivata
  4. 17.01.2011 6B 501/2009 Pertinence 81%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP)
  5. 12.12.2013 6B 291/2013 Pertinence 81%
    Corte di diritto penale
    Procedura penale
    Indennizzo e riparazione del torto morale (art. 429 e seg. CPP)
  6. 11.03.2024 6B 271/2022 Pertinence 76% publication ATF prévue
    I Corte di diritto penale
    Infrazione
    Truffa ai crediti COVID-19 ; falsità in documenti; espulsione
  7. 02.10.2008 2C 732/2007 Pertinence 67%
    II Corte di diritto pubblico
    Economia
    Tassa dell'autorità di sorveglianza
  8. 28.11.2019 6B 1332/2018 Pertinence 66%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Violazione dell'obbligo di comunicazione secondo l'art. 37 della legge sul riciclaggio di denaro
  9. 05.01.2016 6B 535/2014 Pertinence 64%
    Corte di diritto penale
    Infrazione
    Corruzione, nozione di funzionario, riciclaggio di denaro aggravato
  10. 18.08.2015 1C 463/2014 Pertinence 63%
    I Corte di diritto pubblico
    Assistenza giudiziaria e estradizione
    assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
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